Программа
ООО «ФКД консалт»
Аккредитация на право проведения целевых инструктажей и выдачу Свидетельств № 22-2011 от 28.12.2011
E-mail: psa@fkdconsult.ru
Оргкомитет: (495) 221-12-95, (495) 691-42-45
м. Арбатская, Центральный Дом Журналиста, Никитский бульвар, д. 8а
«ШКОЛА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ»
Проводит 2 марта 2011 г. в г. Краснодаре
(ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ДРУГИХ ГОРОДОВ ВОЗМОЖНО ПРОХОЖДЕНИЕ ДАННОГО ИНСТРУКТАЖА ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕРНЕТ — ОН-ЛАЙН, ТО ЕСТЬ НА СВОИХ РАБОЧИХ МЕСТАХ)
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ:
«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТМЫВАНИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ»
Программа составлена с учетом отраслевых особенностей и требований ФЗ № 115.
Приглашаются ответственные должностные лица и руководители компаний и др. согласно Перечня п. № 3 Приказа № 203 от 3.08.2010 г.
Для предприятий, осуществляющих:
- операции лизинга и факторинга,
- страхования,
- кредитно-потребительских кооператитов,
- куплю-продажу недвижимого имущества,
- операторов по приему платежей,
- ломбардов,
- организаций, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий (КРОМЕ ИП);
- для компаний, содержащих тотализаторы, букмекерские конторы, организующие и проводящие лотереи.
Приказ Росфинмониторинга № 203 от 3.08.2010 г.
5.10.2010 г. вступил в силу.
В программе разъяснения о порядке применения НОВОГО Приказа ФСФМ № 203 ОТ 3.08.2010 Г. и санкций к организациям, согласно новой редакции ст. 15.27 КоАП.
В дополнении к целевому инструктажу — на круглом столе — актуальные вопросы надзора, контроля и регулирования в сфере ПОД/ФТ для отраслей, подлежащих обязательному контролю, разъяснения по санкциям согласно новой статьи КоАП 15.27 (вступит в силу 24.01.2011 г.)
В Министерстве юстиции Российской Федерации зарегистрирован (07.09.2010 N18375) НОВЫЙ приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. № 203, которым утверждено Положение о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Указанным Положением Росфинмониторинг устанавливает перечень* работников некредитных организаций, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение (часть 2 Положения п. 9), а также формы, периодичность, сроки и порядок прохождения обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
выдержка из перечня лиц, обязанных пройти целевой инструктаж (П.3 нового Приказа № 203)
а) руководитель организации;
б) руководитель филиала организации;
в) заместитель руководителя организации (филиала);
г) специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления (далее — специальное должностное лицо);
д) главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо работник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;
е) работники юридического подразделения организации (филиала), юрист, при наличии;
ж) работники службы внутреннего контроля организации (филиала), при наличии;
з) иные работники организации (филиала) с учетом особенностей деятельности организации и ее клиентов (для подсчета своих штатных сотрудников, кто обязан пройти обучение — см. вложенный пример реестра)
Особо важно, что теперь в течении одного года со дня вступления в силу Приказа № 203 сотрудники ни разу не проходившие ЦИ обязаны его пройти однократно. См. перечень должностей выше и в документе во вложении. Согласно 15.27 за ненадлежащие сроки исполнения законодательства о ПОД/ФТ ответственное лицо и руководитель могут быть дисквалифицированы. (новая редакция КоАП!)
Как известно, деятельность компаний в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — «Закон»), подлежит обязательному контролю уполномоченными органами.
Однако особое внимание при подготовке компании к проверке органами Федеральной Службы Финансового Мониторинга руководству организаций необходимо уделить в связи со вступившими в силу с 24.01.2011 года изменений в ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 23.07.2010, существенно ужесточивших административные санкции за правонарушения в этой области.
Теперь следствием невнимания к соблюдению требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма может стать не только наложение административного штрафа и приостановление отдельных операций, но и административное приостановление деятельности организации сроком до 90 суток, что неизбежно повлечет крупные убытки для любого бизнеса. Кроме того, в зависимости от характера нарушений и их последствий возможно также и уголовное преследование в отношении руководителей организации.
С уважением, Руководитель Проекта — Пышненко Светлана Анатольевна
+7 (985) 643-57-93
Менеджеры для регистрации на курс: Попкова Мария и Бондарева Юлия
+7 (495) 691-42-45, +7 (495) 697-30-39, maria@fkdconsult.ru, psa@fkdconsult.ru
Категории: 
22.01.2011 @ 22:45